Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 15.03.2023
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15.03.2023 № 46
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап) согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».
1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного Обществом, в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
ВОПРОС № 2 Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Структуру годового отчета, содержащую основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете Общества, согласно Приложению 3 к протоколу.
ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год согласно Приложению 4 к протоколу.
2. Обеспечить подготовку и представление Совету директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.
3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)
А.Н. Максимова
3.2. Дата 16.03.2023г.